3 – Gouvernance

L’équipe de direction de Aubay, composée d’une quinzaine de personnes, est extrêmement stable depuis sa création et s’enrichit régulièrement de nouveaux talents, qui apportent de nouvelles visions et deviendront les moteurs de Aubay dans le futur.
Aujourd’hui, environ 46 % du capital est détenu par les dirigeants et les fondateurs ainsi que leurs familles, raison pour laquelle la « valeur » est souvent appréhendée comme une valeur « familiale ».

 

3.1 Dirigeants, membres du Comex

Direction Générale du Groupe

Philippe RABASSE

Directeur Général

Administrateur et Directeur Général
·Fondateur
·Diplômé de l’ENSIMAG
·Consultant chez Marben puis DG d’une filiale de ce groupe.
· DG Aubay puis actionnaire
de référence quelques années plus tard.

David FUKS

Directeur Général Délégué Affaires financières

Vincent GAUTHIER

Directeur Général Délégué Affaires juridiques

Administrateur et Directeur Général Délégué

  • Fondateur
  • Formation Universitaire
  • 3e cycle en droit des affaires
  • Intègre le projet Aubay dès sa toute première étape, en 1997 et accompagne son développement.
  • Prend en charge les 30 opérations de croissance réalisées depuis son origine.

Direction Opérationnelle

Philippe CORNETTE

Directeur Général Délégué France

Christian MEUNIER

Directeur Général Associé France

Christophe ANDRIEUX

Directeur Général Délégué Belgique

Paolo RICCARDI

Directeur Général Délégué Italie

Christophe DAVREUX

Directeur Général Délégué Luxembourg

Gérard LUCENTE

Directeur Général Délégué Espagne

Joao BEXIGA

Directeur Général Délégué Portugal

Rick TOLFREY

Directeur Général UK

3.2/3.3 Conseil d’Administration et Comités

Conseil d’Administration

Christian AUBERT

Président

Administrateur et Président du Conseil d’administration
· Fondateur
· Diplômé de l’ESIEA
· Consultant puis fondateur de sa première entreprise dans l’environnement informatique et télécoms en 1972, Marben.
· Introduction en bourse de
Marben en 1987.
· Créateur de la société Aurifère Auplata cotée en bourse en 2002 et cédée en 2007.

Philippe RABASSE

Administrateur & Directeur Général

Administrateur et Directeur Général
·Fondateur
·Diplômé de l’ENSIMAG
·Consultant chez Marben puis DG d’une filiale de ce groupe.
· DG Aubay puis actionnaire
de référence quelques années plus tard.

Vincent GAUTHIER

Administrateur & Directeur Général Délégué

Administrateur et Directeur Général Délégué
·Fondateur
·Formation Universitaire
3e cycle en droit des affaires
· Intègre le projet Aubay dès sa toute première étape, en 1997 et accompagne son développement.
·Prend en charge les 30 opérations de croissance réalisées depuis son origine.

Hélène VAN HEEMS

Administrateur indépendant

Administratrice indépendante
· Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques
· Consultante en communication.
· DG chez Bureau Bleu agence
de communication d’infl
uence créée en 2004.
·Accompagnatrice des dirigeants de PME et ETI dans de nombreux secteurs.
· En 2016, elle dirige l’événementiel et la communication du réseau de 8 000 dirigeants dans 34 pays chez l’APM.

Clara AUDRY

Administrateur indépendant

Administratrice indépendante

  • Diplômée d’Audencia Nantes
  • Chargée d’affaires chez NextStage, fonds de private equity (2008-2013)
  • Rejoint la plateforme onefinestay pour lancer l’activité en France puis gérer l’expansion en Europe (2013-2017) 
  • Directrice d’investissement puis associée et administratrice du fonds de capital-risque CapHorn (2018-2022)
  • General Partner chez Jolt Capital, fonds de private equity investissant dans des sociétés technologiques en Europe

Patrice FERRARI

Administrateur représentant des salariés

Administrateur désigné par les salariés
·Formation universitaire
et titulaire d’un DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies)
en Intelligence Artificielle
·Consultant puis ingénieur
d’Affaires chez Sys-com
devenue Aedian.
·Rejoint Aubay lors de l’acquisition de cette dernière en 2013.
·Responsable de l’offre Assurance chez Aubay.

Comité d’Audit

Clara AUDRY

Présidente du Comité d'Audit

Administratrice indépendante

  • Diplômée d’Audencia Nantes
  • Chargée d’affaires chez NextStage, fonds de private equity (2008-2013)
  • Rejoint la plateforme onefinestay pour lancer l’activité en France puis gérer l’expansion en Europe (2013-2017) 
  • Directrice d’investissement puis associée et administratrice du fonds de capital-risque CapHorn (2018-2022)
  • General Partner chez Jolt Capital, fonds de private equity investissant dans des sociétés technologiques en Europe

Christian AUBERT

Membre du Comité d'Audit

Administrateur et Président du Conseil d’administration
· Fondateur
· Diplômé de l’ESIEA
· Consultant puis fondateur de sa première entreprise dans l’environnement informatique et télécoms en 1972, Marben.
· Introduction en bourse de
Marben en 1987.
· Créateur de la société Aurifère Auplata cotée en bourse en 2002 et cédée en 2007.

Hélène VAN HEEMS

Membre du comité d'Audit

Administratrice indépendante
· Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques
· Consultante en communication.
· DG chez Bureau Bleu agence
de communication d’influence créée en 2004.
·Accompagnatrice des dirigeants de PME et ETI dans de nombreux secteurs.
· En 2016, elle dirige l’événementiel et la communication du réseau de 8 000 dirigeants dans 34 pays chez l’APM.

Comité des rémunérations

Hélène VAN HEEMS

Présidente du Comité des rémunérations

Administratrice indépendante
· Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques
· Consultante en communication.
· DG chez Bureau Bleu agence
de communication d’influence créée en 2004.
·Accompagnatrice des dirigeants de PME et ETI dans de nombreux secteurs.
· En 2016, elle dirige l’événementiel et la communication du réseau de 8 000 dirigeants dans 34 pays chez l’APM.

Christian AUBERT

Membre du Comité des rémunérations

Administrateur et Président du Conseil d’administration
· Fondateur
· Diplômé de l’ESIEA
· Consultant puis fondateur de sa première entreprise dans l’environnement informatique et télécoms en 1972, Marben.
· Introduction en bourse de
Marben en 1987.
· Créateur de la société Aurifère Auplata cotée en bourse en 2002 et cédée en 2007.

Patrice FERRARI

Membre du Comité des rémunérations

Administrateur désigné par les salariés
·Formation universitaire
et titulaire d’un DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies)
en Intelligence Artificielle
·Consultant puis ingénieur
d’Affaires chez Sys-com
devenue Aedian.
·Rejoint Aubay lors de l’acquisition de cette dernière en 2013.
·Responsable de l’offre Assurance chez Aubay.

Clara AUDRY

Membre du Comité des rémunérations

Administratrice indépendante

. Diplômée d’Audencia Nantes
. Chargée d’affaires chez NextStage, fonds de private equity (2008-2013)
. Rejoint la plateforme onefinestay pour lancer l’activité en France puis gérer l’expansion en Europe (2013-2017) 
. Directrice d’investissement puis associée et administratrice du fonds de capital-risque CapHorn (2018-2022)
. General Partner chez Jolt Capital, fonds de private equity investissant dans des sociétés technologiques en Europe

Comité stratégique RSE

Philippe RABASSE

Directeur Général

Administrateur et Directeur Général
·Fondateur
·Diplômé de l’ENSIMAG
·Consultant chez Marben puis DG d’une filiale de ce groupe.
· DG Aubay puis actionnaire
de référence quelques années plus tard.

Vincent GAUTHIER

Directeur Général Délégué Affaires juridiques

Administrateur et Directeur Général Délégué
·Fondateur
·Formation Universitaire
3e cycle en droit des affaires
· Intègre le projet Aubay dès sa toute première étape, en 1997 et accompagne son développement.
·Prend en charge les 30 opérations de croissance réalisées depuis son origine.

David FUKS

Directeur Général Délégué Affaires financières

Philippe CORNETTE

Directeur Général Délégué France

Cécile SCHNEIDER

Responsable RSE

3.4 Statuts et règlement intérieur

Statuts de la société cotée – 28-12-2023

 

Règlement intérieur du Conseil d’Administration

Règlement intérieur du Comité d’Audit

 

3.5 Rapports

Code de référence gouvernement d’entreprise : Middlenext

Rapport sur le gouvernement d’entreprise