7 – Assemblée générale

Retrouvez sur cet espace, l’ensemble des documents liés à la dernière Assemblée Générale, mais également les archives des Assemblées Générales des années précédentes.

7.1 Assemblée Générale
14 mai 2024

Communiqué financier – Résulat du vote des résolutions AGOE 14 mai 2024

Formulaire de Vote – AG du 14 mai 2024

Attestation rémunération au 31.12.2023

Rapport réduction du capital (AGM 14.05.2024 – 26e résolution)

Affiche parisienne – AG 14-05-2024

Communiqué – Mise à disposition des documents préparatoires à l’AG du 14 mai 2024

Rapport-Conventions réglementées – 31-12-2023

Rapport Comptes consolidés

Document d’Enregistrement Universel 2023

AGOE_AUBAY_BALO – Avis de Réunion – 2024.04.08

Rapport-Comptes Annuels 31.12.2023

AGOE_2024.05.14 Rapport du CA à l’AG

AGOE_AUBAY_BALO – Avis de Réunion – 2024.04.08

AUBAY_AGOE_2024.05.14 – Ordre du Jour

AUBAY_AGOE_2024.05.14 – Texte des Résolutions

Documents en anglais

AGOE_2024.05.14 Rapport du CA à l’AG – vUK

AUBAY_AGOE_2024.05.14_Ordre du Jour – vUK

AUBAY_AGOE_2024.05.14 – Texte des Résolutions – vUK

7.2 Historique des Assemblées Générales

Assemblée Générale du 16 mai 2023

AGOE 16/05/2023 – Résultat des votes des résolutions

Avis de convocation JAL du 26/04/23

AUBAY SA – Rapport des conventions réglementées

AUBAY SA – Rapport sur les comptes annuels

AUBAY SA – Rapport sur les comptes consolidés

Lettre fin de travaux

Avis de réunion BALO du 10 avril 2023

Droit de vote – 10 avril 2023

Plaquette de convocation AG Actionnaires

Rapport special emission VM avec suppression ou maintien du DPS delegation globale – Resolutions 20-22-23-et-24

Attestation bénéfice net et capitaux propres Aubay 31.12.2022

Attestion des meilleures rémunérations 31/12/2022

Rapport special augmentation de capital reservee aux salaries – Resolution 25 – AG du 16.05.23

Rapport special augmentation de capital reservee aux salaries – Resolution 25 – AG du 16.05.23

Texte des résolutions (VENG)

AGOE-AUBAY – BALO_26/04/2023 – Avis de convocation

Rapport spécial Actions Gratuites – Résolution 26

Rapport OTI

Rapport Spécial Stock Option – résolution 27 – 16 mai 2023

Rapport du CA à l’AG – VENG

Assemblée Générale du 10 mai 2022

Résultat des votes des résolutions

Avis de convocation / de réunion BALO du 4 avril 2022

Droit de vote – 4 avril 2022

AUBAY SA – Rapport sur les comptes annuels FY21

AUBAY SA – Rapport sur les comptes consolidés FY21

Lettre fin de travaux DEU AUBAY 31-12-21

Attestation bénéfice net et capitaux propres Aubay 31.12.2021

Attestation meilleures rémunérations Aubay 31.12.2021

AUBAY – Rapport sur réduction de capital

Aubay SA – Rapport spécial sur les conventions réglementées

AUBAY AGEO 10-05-22 – Ordre du jour

Attestation bénéfice net et capitaux propres Aubay 31.12.2021

AUBAY AGOE 10-05-22 – Texte des Résolutions

Mise a disposition des documents préparatoires – AG du 10 mai 2022

Annonce légale – AG du 10 mai 2022

AGOE-AUBAY – BALO_2022.04.20 – Publication-Convocation

AUBAY_AGEO 2022.05.10_Ordre du jour – V ENG

Rapport du CA à l’AG V-2022.03.22 – V ENG

AUBAY AGOE – Texte des Resolutions 2022.05.10. V ENG

Assemblée Générale du 11 mai 2021

Résultat des votes des résolutions

AUBAY AGOE 10-05-22 – Rapport du CA à l’AG

Renseignements sur les candidats administrateurs

Communiqué de mise à disposition 2021

Nombre total de droits de vote 2021

Délégation de compétences

Avis de réunion paru au BALO – 5 avril 2021

Ordre du jour

Textes des résolutions

Politique de rémunération

Rapport Spécial des CACs – Autorisation d’attribution d’options de souscriptions ou d’achats d’actions – Résolution n°34

Rapport Spécial des CACs – Autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre – Résolution n°33

Rapport Spécial des CACs – Augmentation du Capital résvervé aux adhérents du PEE – Résolution n°32

Rapport Spécial des CACs – Emission d’actions et de divers valeurs mobilières avec maintien et ou suppression du DPS – Résolutions n°27, 29, 30, 31 

Rapport Spécial des CACs – Réduction du Capital – Résolution n°26

Formulaire de vote AG 11 mai 2021

Avis de réunion BALO du 5 avril 2021

Attestation bénéfice net et capitaux propres – 31.12.2020

Attestation meilleures rémunérations – 31.12.2020

Lettre de fin de travaux – 31.12.2020

Droit de vote au 5 avril 2020

Information financière du 1er trimestre 2021

Bilan synthétique exercice 2020

Document d’Enregistrement Universel 2020

Rapport Comptes annuels 31.12.2020

Rapport Comptes consolidés 31.12.2020

Rapport OTI Aubay – 31.12.2020

Rapport Spécial Conventions réglementées – 31.12.2020

Assemblée Générale du 12 mai 2020

Attestation-benefice-net-et-capitaux-propres-Aubay-31.12.2019

Attestation-des-meilleures-remunerations-Aubay-31.12.2019

Communiqué des résultats des votes des résolutions

Avis de réunion rectificatif Balo – 15 avril 2020

Formulaire de vote – AG du 12 mai 2020

Nombre de droits de vote au 06.04.2020

Avis de réunion BALO – 06.04.2020

Document d’Enregistrement Universel 2019

Rapport des CACs – Comptes-annuels – 31.12.2019

Rapport des CACs – Comptes consolidés – IFRS – 31.12.2019

Rapport OTI – 31.12.2019

Rapport spécial des CACs sur les conventions réglementées 2019

Communiqué du Conseil d’Administration en date du 30 avril 2020

Mise à disposition des documents préparatoires – AG du 12 mai 2020

Présentation AG du 12 mai 2020

Rapport spécial des CACs – Resolution n° 19

Rapport spécial des CACs – Résolution n°20

Assemblée Générale du 14 mai 2019

Attestation bénéfice net et capitaux propres – 31.12.2018

Attestation des meilleures rémunerations- 31.12.2018

Communiqué des résultats des votes des résolutions

Nombre de droits de vote au 08-04-2019

Formulaire de vote – AG du 14 mai 2019

Rapport CACs – Comptes annuels EIP – 31.12.2018

Rapport des CACs – Comptes consolidés – IFRS-EIP – 31.12.2018

Rapport spécial sur les conventions réglementées 2018

Avis de convocation BALO

Avis de convocation JAL

Convocation actionnaire au nominatif

Rapport spécial – Résolution n°17

Rapport spécial – Résolution n°23

Rapport Spécial – Résolution n°24

Rapport Spécial – résultions n°18,20,21,22

Texte des résolutions

Avis de réunion BALO

Ordre du jour

Assemblée Générale 15 mai 2018

Avis de réunion BALO – 9 avril 2018

Ordre du jour – AG du 15 mai 2018

Communiqué Résultat des votes des résolutions

Textes des résolutions

Avis de convocation BALO – 27 avril 2018

Avis de convocation JAL

Nombre de droits de vote

Projet de statuts mis à jour

Formulaire de vote

Avis de convocation PA

Document de référence 2017

Convocation à l’Assemblée Générale

Rapport spécial – Résolution n°22

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés au 31.12.2017

Rapport sur les Comptes consolidés au 31.12.2017

Assemblée Générale du 10 mai 2017

Lettre de fin de travaux

Ordre du jour

Textes des résolutions

Plaquette de convocation à l’AG

Avis de convocation au JAL

Rapport spécial des conventions et engagements réglementaires

Rapport sur les contrôles internes

Rapport sur les comptes annuels au 31.12.2016

Avis de convocation BALO

Rapport sur la résolution n°13

Rapport sur la résolution n°20

Rapport sur les résolutions de délégations globales

Rapport sur les résolutions n°14,15,16,17

Avis de réunion BALO

CV H. Van Heems

Droits de vote au 31 mars 2017

Rapport sur les comptes consolidés

Assemblée Générale du 10 mai 2016

Attestation de rémunérations

Ordre du jour

Plaquette de convocation

Texte des résolutions

Avis de réunion BALO

Formulaire de vote

Lettre de fin de travaux 2015

Rapport du Président sur le CI

Rapport OTI

Rapport spécial 2015

Rapport sur les comptes annuels

Rapport sur les comptes consolidés

Avis de convocation BALO

Avis de convocation JAL

Rapport sur la résolution n°19

Rapport sur la résolution n°20

Assemblée générale du 19 mai 2015

Résultats du vote des résolutions

Publication les petites affiches – 27 avril 2015

Rapport sur les comptes consolidés

Droits de vote au 8 avril 2015

Avis préalable de réunion

Document de référence 2015

Assemblée Générale du 7 mai 2014

Attestation de rémunérations

Rapport RSE 2013

Rappot Spécial

Rapport sur le contrôle interne

Rapport sur les comptes annuels

Rapport sur les comptes consolidés

Avis de réunion du 31 mars 2014

Publication Les petites affiches 18 avril 2014

BALO correctif du 28 avril 2014

Formulaire de vote

Assemblée Générale du 3 septembre 2013

Document de référence 2013

Avis de réunion

CV Jean-François Gauthier

Formulaire de vote

Projet de texte de résolution

Rapport du Conseil d’Administration

Résultat du vote des résolutions