7 – Assemblée générale
Retrouvez sur cet espace, l’ensemble des documents liés à la dernière Assemblée Générale, mais également les archives des Assemblées Générales des années précédentes.
7.1 Assemblée Générale
14 mai 2024
Formulaire de Vote – AG du 14 mai 2024
Attestation rémunération au 31.12.2023
Rapport réduction du capital (AGM 14.05.2024 – 26e résolution)
Affiche parisienne – AG 14-05-2024
Communiqué – Mise à disposition des documents préparatoires à l’AG du 14 mai 2024
Rapport-Conventions réglementées – 31-12-2023
Rapport Comptes consolidés
Document d’Enregistrement Universel 2023
AGOE_AUBAY_BALO – Avis de Réunion – 2024.04.08
Rapport-Comptes Annuels 31.12.2023
AGOE_2024.05.14 Rapport du CA à l’AG
AGOE_AUBAY_BALO – Avis de Réunion – 2024.04.08
AUBAY_AGOE_2024.05.14 – Ordre du Jour
Documents en anglais
AGOE_2024.05.14 Rapport du CA à l’AG – vUK
AUBAY_AGOE_2024.05.14_Ordre du Jour – vUK
AUBAY_AGOE_2024.05.14 – Texte des Résolutions – vUK
7.2 Historique des Assemblées Générales
Assemblée Générale du 16 mai 2023
AGOE 16/05/2023 – Résultat des votes des résolutions
Avis de convocation JAL du 26/04/23
AUBAY SA – Rapport des conventions réglementées
AUBAY SA – Rapport sur les comptes annuels
AUBAY SA – Rapport sur les comptes consolidés
Lettre fin de travaux
Avis de réunion BALO du 10 avril 2023
Droit de vote – 10 avril 2023
Plaquette de convocation AG Actionnaires
Rapport special emission VM avec suppression ou maintien du DPS delegation globale – Resolutions 20-22-23-et-24
Attestation bénéfice net et capitaux propres Aubay 31.12.2022
Attestion des meilleures rémunérations 31/12/2022
Rapport special augmentation de capital reservee aux salaries – Resolution 25 – AG du 16.05.23
Rapport special augmentation de capital reservee aux salaries – Resolution 25 – AG du 16.05.23
Texte des résolutions (VENG)
AGOE-AUBAY – BALO_26/04/2023 – Avis de convocation
Rapport spécial Actions Gratuites – Résolution 26
Rapport OTI
Rapport Spécial Stock Option – résolution 27 – 16 mai 2023
Rapport du CA à l’AG – VENG
Assemblée Générale du 10 mai 2022
Résultat des votes des résolutions
Avis de convocation / de réunion BALO du 4 avril 2022
Droit de vote – 4 avril 2022
AUBAY SA – Rapport sur les comptes annuels FY21
AUBAY SA – Rapport sur les comptes consolidés FY21
Lettre fin de travaux DEU AUBAY 31-12-21
Attestation bénéfice net et capitaux propres Aubay 31.12.2021
Attestation meilleures rémunérations Aubay 31.12.2021
AUBAY – Rapport sur réduction de capital
Aubay SA – Rapport spécial sur les conventions réglementées
AUBAY AGEO 10-05-22 – Ordre du jour
Attestation bénéfice net et capitaux propres Aubay 31.12.2021
AUBAY AGOE 10-05-22 – Texte des Résolutions
Mise a disposition des documents préparatoires – AG du 10 mai 2022
Annonce légale – AG du 10 mai 2022
AGOE-AUBAY – BALO_2022.04.20 – Publication-Convocation
AUBAY_AGEO 2022.05.10_Ordre du jour – V ENG
Rapport du CA à l’AG V-2022.03.22 – V ENG
AUBAY AGOE – Texte des Resolutions 2022.05.10. V ENG
Assemblée Générale du 11 mai 2021
Résultat des votes des résolutions
AUBAY AGOE 10-05-22 – Rapport du CA à l’AG
Renseignements sur les candidats administrateurs
Communiqué de mise à disposition 2021
Nombre total de droits de vote 2021
Délégation de compétences
Avis de réunion paru au BALO – 5 avril 2021
Ordre du jour
Textes des résolutions
Politique de rémunération
Rapport Spécial des CACs – Autorisation d’attribution d’options de souscriptions ou d’achats d’actions – Résolution n°34
Rapport Spécial des CACs – Autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre – Résolution n°33
Rapport Spécial des CACs – Augmentation du Capital résvervé aux adhérents du PEE – Résolution n°32
Rapport Spécial des CACs – Emission d’actions et de divers valeurs mobilières avec maintien et ou suppression du DPS – Résolutions n°27, 29, 30, 31
Rapport Spécial des CACs – Réduction du Capital – Résolution n°26
Formulaire de vote AG 11 mai 2021
Avis de réunion BALO du 5 avril 2021
Attestation bénéfice net et capitaux propres – 31.12.2020
Attestation meilleures rémunérations – 31.12.2020
Lettre de fin de travaux – 31.12.2020
Droit de vote au 5 avril 2020
Information financière du 1er trimestre 2021
Bilan synthétique exercice 2020
Document d’Enregistrement Universel 2020
Rapport Comptes annuels 31.12.2020
Rapport Comptes consolidés 31.12.2020
Rapport OTI Aubay – 31.12.2020
Rapport Spécial Conventions réglementées – 31.12.2020
Assemblée Générale du 12 mai 2020
Attestation-benefice-net-et-capitaux-propres-Aubay-31.12.2019
Attestation-des-meilleures-remunerations-Aubay-31.12.2019
Communiqué des résultats des votes des résolutions
Avis de réunion rectificatif Balo – 15 avril 2020
Formulaire de vote – AG du 12 mai 2020
Nombre de droits de vote au 06.04.2020
Avis de réunion BALO – 06.04.2020
Document d’Enregistrement Universel 2019
Rapport des CACs – Comptes-annuels – 31.12.2019
Rapport des CACs – Comptes consolidés – IFRS – 31.12.2019
Rapport OTI – 31.12.2019
Rapport spécial des CACs sur les conventions réglementées 2019
Communiqué du Conseil d’Administration en date du 30 avril 2020
Mise à disposition des documents préparatoires – AG du 12 mai 2020
Présentation AG du 12 mai 2020
Rapport spécial des CACs – Resolution n° 19
Rapport spécial des CACs – Résolution n°20
Assemblée Générale du 14 mai 2019
Attestation bénéfice net et capitaux propres – 31.12.2018
Attestation des meilleures rémunerations- 31.12.2018
Communiqué des résultats des votes des résolutions
Nombre de droits de vote au 08-04-2019
Formulaire de vote – AG du 14 mai 2019
Rapport CACs – Comptes annuels EIP – 31.12.2018
Rapport des CACs – Comptes consolidés – IFRS-EIP – 31.12.2018
Rapport spécial sur les conventions réglementées 2018
Avis de convocation BALO
Avis de convocation JAL
Convocation actionnaire au nominatif
Rapport spécial – Résolution n°17
Rapport spécial – Résolution n°23
Rapport Spécial – Résolution n°24
Rapport Spécial – résultions n°18,20,21,22
Texte des résolutions
Avis de réunion BALO
Ordre du jour
Assemblée Générale 15 mai 2018
Avis de réunion BALO – 9 avril 2018
Ordre du jour – AG du 15 mai 2018
Communiqué Résultat des votes des résolutions
Textes des résolutions
Avis de convocation BALO – 27 avril 2018
Avis de convocation JAL
Nombre de droits de vote
Projet de statuts mis à jour
Formulaire de vote
Avis de convocation PA
Document de référence 2017
Convocation à l’Assemblée Générale
Rapport spécial – Résolution n°22
Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés au 31.12.2017
Rapport sur les Comptes consolidés au 31.12.2017
Assemblée Générale du 10 mai 2017
Lettre de fin de travaux
Ordre du jour
Textes des résolutions
Plaquette de convocation à l’AG
Avis de convocation au JAL
Rapport spécial des conventions et engagements réglementaires
Rapport sur les contrôles internes
Rapport sur les comptes annuels au 31.12.2016
Avis de convocation BALO
Rapport sur la résolution n°13
Rapport sur la résolution n°20
Rapport sur les résolutions de délégations globales
Rapport sur les résolutions n°14,15,16,17
Avis de réunion BALO
CV H. Van Heems
Droits de vote au 31 mars 2017
Rapport sur les comptes consolidés
Assemblée Générale du 10 mai 2016
Attestation de rémunérations
Ordre du jour
Plaquette de convocation
Texte des résolutions
Avis de réunion BALO
Formulaire de vote
Lettre de fin de travaux 2015
Rapport du Président sur le CI
Rapport OTI
Rapport spécial 2015
Rapport sur les comptes annuels
Rapport sur les comptes consolidés
Avis de convocation BALO
Avis de convocation JAL
Rapport sur la résolution n°19
Rapport sur la résolution n°20
Assemblée générale du 19 mai 2015
Résultats du vote des résolutions
Publication les petites affiches – 27 avril 2015
Rapport sur les comptes consolidés
Droits de vote au 8 avril 2015
Avis préalable de réunion
Document de référence 2015
Assemblée Générale du 7 mai 2014
Attestation de rémunérations
Rapport RSE 2013
Rappot Spécial
Rapport sur le contrôle interne
Rapport sur les comptes annuels
Rapport sur les comptes consolidés
Avis de réunion du 31 mars 2014
Publication Les petites affiches 18 avril 2014
BALO correctif du 28 avril 2014
Formulaire de vote
Assemblée Générale du 3 septembre 2013
Document de référence 2013
Avis de réunion
CV Jean-François Gauthier
Formulaire de vote
Projet de texte de résolution
Rapport du Conseil d’Administration
Résultat du vote des résolutions